Cruzamento de dados e emissões bancárias;

Análise de pagamentos de despesas inexistentes (Documentos extraviados, falta de documentação que suporte a despesa);

Verificação de contratos e notas fiscais emitidas (Fornecedores fantasmas);

Lastro de Receitas e Despesas;

Recomendações de melhores práticas para minimização do risco de fraude;

Entre outros.